证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-059
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
届董事会第 20 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长刘玉达先生召集并主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 名，均亲自出席
本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为，公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司
《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告》全文同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章
程〉的公告》，《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第 15 次会议全体委员审议通过，同意
提交董事会审议。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作细则》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高
级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大交易
管理办法》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资
管理办法》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易
管理办法》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保
管理办法》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审
计委员会工作条例》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作
细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作细则》。
《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计
管理制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管
理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供
财务资助管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财
管理办法》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 9 月 11 日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新
区聚贤路 1266 号 6 号楼公司 5 楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》。
三、备查文件
公司《第七届董事会第 20 次会议决议》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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