证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-044
中颖电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开，2026 年 8 月 10 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，公司董
事会秘书及其它高级管理人员列席会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以
下议案：
一、 审议通过了《2026 年半年度度报告》及其摘要
与会董事审议认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序及内
容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对 2026 年半年度报
告出具了书面确认意见。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。其中《2026 年半年度报告摘要》同日刊登在公司
指定的信息披露报刊。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、 审议通过了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》
公司董事会出具了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，具体内
容详见中国证监会指定信息披露网站。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-044
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2026 年半年度计
提资产减值准备的公告》。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、 审议通过了《关于调整公司<2025 年限制性股票激励计划>限制性股票授
予价格的议案》
因公司实施 2025 年度权益分派，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》
规定，经与会董事审议，同意调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授
予价格。本次调整完成后，2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格
由 14.06 元调整为 13.96 元。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
关联董事向延章先生、周华栋先生回避表决。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任苏丽梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体
内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
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