证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-19
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第四次会议，于 2026 年 8 月 14 日以电话和电子邮
件方式通知各位董事，于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开，
应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，会议由董事长梁尚磊先
生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-20）。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会
审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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