证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2026-062
杰创智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议的通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、微信等方式发出，会议于 2026 年 8 月
董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、赵
汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
内容真实、全面、客观地反映了公司 2026 年上半年各项工作及其成果，不存在
虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议并通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
董事会审议了公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使
用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经过公司董事会审计委员会、第四届独立董事专门会议第十一次会
议审议通过。
特此公告。
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