证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-066
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）于 2026 年 8 月 14 日、8 月 20 日和 8 月 21 日以电子邮件等形
式分别发出第八届董事会第八次会议通知和补充通知。
（二）会议于 2026 年 8 月 24 日以现场与视频结合方式召开。现
场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事
董事 5 人,委托出席会议董事 1 人），缺席会议董事 0 人。
明、陶杨董事。
应宇翔、李宏飞、张启平董事。
（四）会议主持人：董事长、党委书记 王伟光。
列席人员：部分高级管理人员、相关部门议案负责人。
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（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网的信永中和会计师事务所出具
的《国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估专项说明的
审核报告》（XYZH/2026BJAEB0469）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审
议并发表了审核意见。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。
（二）关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2026-067）。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（三）关于因同一控制下企业合并追溯调整财务数据专项说明的
议案；
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内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追
溯调整财务数据的公告》（公告编号 2026-068）。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（四）关于《国家电投香港财资管理有限公司风险评估报告》的
议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国家电投香港财资管理有限
公司风险评估报告》。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审
议并发表了审核意见。
该项关联交易议案经审计委员会审议通过。独立财务顾问出具核
查意见。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。
（五）关于与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框
架协议》暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于拟与国家电投香港财资管理有限公司签订<金
融服务框架协议>暨关联交易公告》（公告编号 2026-069）。
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该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审
议并发表了审核意见。
该项关联交易议案经审计委员会审议通过。独立财务顾问出具核
查意见。
表决结果：7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案。
（六）关于《公司与国家电投香港财资管理有限公司办理存款业
务风险应急处置预案》的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投香港财资
管理有限公司存款业务风险应急处置预案》。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审
议并发表了审核意见。
该项关联交易议案经审计委员会审议通过。独立财务顾问出具核
查意见。
表决结果：7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案。
（七）关于公司《2026 年半年度报告及其摘要》的议案；
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内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号 2026-070）
及《2026 年半年度报告全文》（公告编号 2026-071）。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（八）关于白音华露天矿生产设备以电代油供电系统增容项目新
增技改项目的议案；
董事会决定白音华露天矿开展生产设备以电代油供电系统增容
项目总投资 2,412 万元，资金全部为公司自筹。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议。
（二）第八届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议、第八
届董事会战略与投资委员会 2026 年第五次会议决议。
（三）第八届董事会第十八次独立董事专门会议。
（四）独立财务顾问核查意见。
特此公告。
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