证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-071
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 14 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长邱中勋先生、董事杨志龙先生、董事韩俊磊先生、董事程娜娜女士、
独立董事谢进生先生、独立董事盛天琦女士、独立董事于桂红女士以
通讯方式参与表决，公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年
半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审
议通过。
《2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 26 日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 26 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任 2026 年度审计机构的议案》
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审
议通过。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选第八届董事会独立董事的议案》
独立董事盛天琦女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事
会下设各专门委员会委员职务，为确保公司董事会的正常运行，经公
司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业
（有限合伙）提名樊克兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
樊克兴先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替盛天琦女
士担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、
战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见2026年8月26日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于独立董事
辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，独立董事候
选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》
详见 2026 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<
内部审计制度>的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审
议通过。
修改后的《内部审计制度》具体内容详见2026年8月26日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:45 召开 2026 年
第三次临时股东会，具体内容详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》 和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份 有
限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
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