证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-027
河钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2026年8月24日以通讯方式
召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会
议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文及摘要（公告编号：2026-030）同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘
期一年，费用为 310 万元。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详
见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年 9 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，表决结果为：同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
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