证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-035
杨凌美畅新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月
份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、
赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告》全文及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符
合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定。公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金
的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换 2026 年 3 月至 2026 年 7 月投入
募投项目的自筹资金，拟置换金额为 218.30 万元，置换时间在以自筹资金支付
后的 6 个月内，符合相关法规的要求。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具
了明确同意的核查意见。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金
的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司 2026 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年半年度利润分配方案》（公告编号：2026-040）。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
