证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-071
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次
会议于 2026 年 8 月 25 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出，并获全体董事
确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，
实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
经认真审阅《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》等资料，董
事会认为：编制和审议公司《2026 年半年度报告》与《2026 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过 12 个月或
在持有期限可随时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有
效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程
序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》
的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经董事会审议，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募
投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计
划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需
求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。因此，董事会一致同意本次关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
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