广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议
证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-034
广东辰奕智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于2026年8月14日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于2026年8
月24日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，
实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司董事会编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的专项报告>的议案》
广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议
公司募集资金的存放、使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公
司《募集资金管理制度》的相关规定，专项报告及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，
不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良
好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《互动易平台信息
发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东辰奕智能科技股份有限公司董事会
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