证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-042
汇纳科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先
生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的《公司 2026 年半年度报告全文》《公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
金往来情况的议案》
性资金占用的情况。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2026 年半年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意根据《上市公司治理准则》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的要求，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
