证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-026
广州迪森热能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于
公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：
经审核，董事会认为：公司编制《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反
映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第四次审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度
报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
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根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属上
市公司股东的净利润为 46,947,217.23 元，母公司 2026 年半年度实现净利润为
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润
为基数进行利润分配。
根据《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》和
中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合公司自身发展和资金需求，
综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2026 年中期利润分
配的方案为：以公司现有总股本 477,012,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,540,247.76 元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于
可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原则，
相应调整现金分红总额。
上述 2026 年中期利润分配方案属于本公司 2025 年年度股东会授权董事会制
定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后
两个月内完成派发事项。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026
年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
为适应公司组织架构需要，进一步规范公司印章管理，明确印章的保管和使
用审批权限，加强公司印章使用的合法性、安全性，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际
情况，公司对《印章管理制度》进行了修订。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印章管理制度》
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（2026 年 8 月）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
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