证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-045
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议
于 2026 年 8 月 13 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 8 月 24
日在公司 1202 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要；
公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2026 年半年度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)，
《公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-046）
同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
（二）审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案》；
公司 2026 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,116,250,714 股
扣除公司回购专用证券账户已回购股份 18,869,740 股后的 1,097,380,974 股为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），现金红利分配总额
为 51,576,905.77 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资
本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》
（公
告编号：2026-047）。
本方案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-048）。
（四）审议通过了《公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关
联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：2026-049）。
（五）审议通过了《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公
告》（公告编号：2026-050）。
（六）审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-051）。
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
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