证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-046
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知
已于2026年8月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年8月25日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董
事会秘书列席会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议表决情况
（一） 审议通过关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
与格式》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告
披露相关事宜》等文件要求，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
公司《2026 年半年度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
公司《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二） 审议通过关于《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反
映了公司募集资金在 2026 年上半年的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在违规情形。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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