证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026—034
海伦钢琴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于
结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席
会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》符合《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《公司2026年半年度报告》以及《公司2026年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人
的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有
关规定，公司董事会同意提名崔永庆先生、曹健飞先生、陈朝峰先生、朱猛先生、徐
明达先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
三年。逐项表决结果如下：
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，
并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有
关规定，公司董事会同意提名路琳女士、王锡伟先生、沈一开先生为公司第七届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，
并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司拟对《对外
投资管理制度》进行修订。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
《对外投资管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 9月 11日召开公司 2026
年第二次临时股东会。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
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