芯源微: 芯源微第三届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：688037 证券简称：芯源微公告编号：2026-029
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2026 年 8 月 14 日送达全体董事。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长董博宇先生主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳芯源
微电子设备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长董博宇先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；在半年度报告编
制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2026 年半年度报告真
实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员
保证公司 2026 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司 2026 年半年度报告》《沈阳芯源微电子设备股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在违规使用募集资
金的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度
评估报告的议案》
为践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司
未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行社会责任，公司于 2026
年 4 月 18 日发布了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2026 年度“提质增效重
回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。为进一步落实有关工作安排，切
实维护全体股东利益，公司对《行动方案》半年度的执行情况进行全面评估并编
制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案的半年度评估报告》。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
公司综合考虑当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度等因素，在
募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体均不发生变更的情况下，决定将
“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”项目达到预定可使用状态日期调整至
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2023 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予价格（含预留）作出调
整，同意 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留）由 34.23
元/股调整为 34.194 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2026-032）。
董事王玉宝先生、董事张新超先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对
象离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，作废
处理限制性股票 3.625 万股；3 名激励对象考核评价结果为“合格”，本期个人
层面归属比例为 80%，作废处理限制性股票 0.116 万股。上述合计作废限制性股
票 3.741 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公
告编号：2026-033）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事
会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属
条件已经成就，本次可归属数量为 33.379 万股，同意公司按照激励计划相关规
定为符合条件的 146 名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微
电子设备股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-034）。
董事王玉宝先生、董事张新超先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司合规管理体系建设工作方案的议案》
依据国资监管相关要求，并在严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所对上市公司监管要求的前提下，结合战略目标，公司决定开展合规管理体
系建设工作，编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司合规管理体系建设工作
方案》，以明晰合规红线、培育合规文化，护航公司高质量稳健发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

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