证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2026-026
深圳朗特智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中职工代表董事王珅、独立董事杨小平、
李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告的具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于第四届董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事王珅先生为薪
酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。本次调整后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：王
茂祺（主任委员）、杨小平、王珅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
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