证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2026-027
广东省广告集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2026
年 8 月 24 日下午 3 时以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事
长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
《2026 年半年度
报告及摘要》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第五次独立董事专门会议审
议通过。
广东省广代博广告营销有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
广东省广影业股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第五次独立董事专门会议审
议通过。
《关于调整广东
广旭整合营销传播有限公司增资事项的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整广东广旭整合营销传播有限公司增资事项的公告》（公告
编号：2026-030）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月廿六日
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