证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-033
云南驰宏锌锗股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。
会议6人：董事罗进先生、彭捍东先生和侯方俊先生，独立董事张建民先生、王
楠女士和宋枫女士；以视频会议表决方式出席会议4人：董事明文良先生、姚红
海先生、独立董事方自维先生和职工董事徐成东先生；以通讯会议表决方式出席
会议1人：董事长杨美彦先生。
席会议。
二、董事会会议审议情况
行权评估报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他 9 名董事
对该事项一致表决通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第四次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会法治委员会（合规管理委员会）
估报告>的议案》（详见公司“临2026-034”号公告）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生、姚红海先生和彭捍东
先生回避表决，其他 7 名董事对该事项一致表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第四次会议、独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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