证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-040
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 人以通讯表决方
式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
公司 2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案
的公告》（临 2026-041）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
（临 2026-042）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
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具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于新增固定资产投资项目的
公告》（临 2026-043）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2026 年购买非银类理财产
品的公告》（临 2026-044）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于组织机构调整的公告》（临
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
事规则>的议案》
修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》（临 2026-046）。
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表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
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