A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-040
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日在公司会
议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2024 年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期符合归属条件》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年科创板限制性股票激励计划》
的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的授权，董事
会认为公司 2024 年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定
的归属条件已经成就，本次可归属数量为 581,137 股，拟归属的激励对象为 86
名。同意公司为前述符合条件的 86 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于 2024 年科创板限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
(二) 审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年科创板限制性股票激励计划》
的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的授权，鉴于
公司 2024 年科创板限制性股票激励计划预留授予的 5 名激励对象离职，已不符
合激励资格，其已获授但尚未归属的 143,000 股限制性股票不得归属，由公司作
废。
在本次董事会审议通过后至办理 2024 年科创板限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获
授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属，并由公司作废。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
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