证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-083
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 18
日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6
人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，2026 年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映
了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2026 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-086）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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