证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-028
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）在深圳市前海深港合作区南山街道自
贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 1201-1 以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事孙卫平主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-026)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<补充审议关联交易及新增 2026 年度日常关联交易
预计>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补充审议关联交易及新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事孙卫平、汪健回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
