证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2026-037
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日向各位董事以书面方式送达。
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
席会议 6 名）。翟军先生、郭东先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文
钊先生以通讯方式参加会议并表决。
经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理李洪港先生、副
总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先生、技术总监刘彬先生、副总经
理乐良才先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2026 年半年度报告全文》及《公司 2026 年半年度报告摘要》的编制
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2026 年半年度报告
全文》（公告编号：2026-039）及《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管
规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，同意公司对相关制度进行
修订。出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述制度均经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同，无需提交公司股东
会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
制度全文。
三、备查文件
特此公告。
天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会
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