证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2026-037
债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1
江西铜业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次
会议，于 2026 年 8 月 25 日在南昌召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 8 名，董事梁青先生因事未能亲自出席会议，已书面授权董
事周少兵先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西铜业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会
议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2026 年半年度报告及
其摘要》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公
司网站（www.jxcc.com）披露的 2026 年半年度报告及其摘要。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2026 年半年度计
提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公
司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2026 年
半年度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司投资者关系
管理制度〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司债券发行与交易管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司投资者关系管理制度》
进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露事
务管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信
息披露管理办法》《股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》
《上海证券交易所公司债券上市规则》《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《证券及期货条例》（香
港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）《公司章程》及
其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会
同意对《江西铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露暂
缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《股票上市规则》《香港上市规则》及《证券及
期货条例》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务内部管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》
《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《公司章程》及其
他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同
意对《江西铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司内幕信息知
情人登记备案制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股
票上市规则》
《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司内幕信息
知情人登记备案制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜
业集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披
露的相关公告。
特此公告。
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