证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-044
江苏艾森半导体材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席本次会议
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2026 年 8 月 15 日以邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出。会议由
董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；部分高级管理
人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限
公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年
度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司 2026 年 1—6 月实际经营情况，公司
特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏艾森半导体材料
股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权
董事一致通过。
（二）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资
金监管规则》等有关法律法规的规定，公司对 2026 年半年度募集资金的存放、
管理与实际使用情况进行自查和总结，制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权
董事一致通过。
（三）《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重
回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
董事会认为：为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司
全体股东利益，促进公司高质量和可持续发展，根据公司实际生产经营情况，公
司全面核查并评估了 2026 年上半年度《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026
年度“提质增效重回报”专项行动方案》的执行情况，形成《〈江苏艾森半导体
材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的半年度评估
报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权
董事一致通过。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
