证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-042 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第五次会议。
董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事 12 名，实际参加
表决董事 12 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议
通知于 2026 年 8 月 14 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司
章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于审议〈2026 年半年度报告及摘要〉的议
案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
《2026 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（二）同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司
开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了上
述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事
会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会
审议。
《华电辽宁能源发展股份有限公司与中国华电集团财务有
限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
（三）同意《关于审议〈2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的半年度评估报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》。
详见公司临 2026-043 号《2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的半年度评估报告》。
（四）同意《关于修订〈华电辽宁能源发展股份有限公司违
规经营投资责任追究实施办法〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意修订《华电辽宁能源发展股份有限公司违规经营投资责
任追究实施办法》。
（五）同意《关于审议 2026 年度部分碳排放配额结余量进
行交易的议案》，并提交公司股东会审议；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本
议案提交公司董事会审议。
同意公司在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等
多种转让方式出售碳排放配额约 144 万吨，出售价格 85 元/吨（含
税）左右。
详见公司临 2026-044 号《关于公司部分碳排放配额结余量
进行交易的公告》。
（六）同意《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 9 月 10 日上午 10 时以现场和通讯方式
召开 2026 年第二次临时股东会。
详见公司临 2026-045 号《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
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