证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-027
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》
等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2026 年半年度的财务
状况和经营成果等事项。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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