证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-026
株洲千金药业股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二六年八月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十一届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本
次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议情况符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于《公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于《公司 2026 年中期利润分配方案》的议案
截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为 180,846,237.17 元，
累计未分配利润 1,344,505,209.60 元，
其中母公司累计未分配利润 640,552,410.61 元，以上财务数据未经
审计。
数为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 1.8 元（含税）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《千金药业
关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
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