证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-056
江西沃格光电集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日以现场
结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2026 年 8
月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张春姣
女士召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议 案具体内容请详 见公司于 2026 年 8 月 26 日刊登在上 海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江
西沃格光电集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
。
(二) 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议 案具体内容请详 见公司于 2026 年 8 月 26 日刊登在上 海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账
核销的公告》（公告编号：2026-057）。
特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
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