证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-53
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 8 月 21 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八
届董事会第二十七次会议（以下简称本次会议）的通知；
场表决方式在公司会议室召开本次会议；
章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》
）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
年度报告全文及摘要》
具体内容参见 2026 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
《厦门港务发展股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
年半年度利润分配方案的议案》
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计）
，公司 2026
年半年度实现的合并归属于上市公司股东的净利润
上市公司股东的净利润 270,781,326.71 元；母公司净利润
减去 2026 年已实施的 2025 年度分配利润 83,946,604.43 元，
截至 2026 年 6 月 30 日母公司累计可供股东分配利润为
根据公司的利润分配政策、实际经营及现金流等情况，
公司 2026 年半年度利润分配预案为：以截至 2026 年 6 月 30
日公司总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.06 元（含税），拟分配利润为 163,484,638.78 元；公司
公司已于 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年度股东会审
议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度利润分配
方案及 2026 年中期分红规划的议案》
，股东会授权公司董事
会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来
成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法
规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年
度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自 2025 年
度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之
日止。因此，本项议案无需提交公司股东会审议。
具体内容参见 2026 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务关于 2026 年半年度计提资产减值准备及信用减值准
备的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
的议案》
具体内容参见 2026 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于向控股子公司新增借款额度的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
司全面预算管理制度>的议案》
为进一步规范公司的预算管理工作，结合经营实际情况，
公司董事会同意修订《厦门港务发展股份有限公司全面预算
管理制度》。具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资
讯网的《厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度（修
订稿）
》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
司财务管理制度>的议案》
为进一步规范公司的财务行为，加强财务管理和会计核
算工作，提高财务管理和服务水平，充分发挥财会工作在企
业经营管理和风险控制中的作用，公司董事会同意修订《厦
门港务发展股份有限公司财务管理制度》。具体内容参见
有限公司财务管理制度（修订稿）
》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
司投资管理制度>的议案》
为健全公司投资决策体系，提高投资管理规范化水平，
同时考虑到公司已完成收购厦门集装箱码头集团有限公司
（以下简称码头集团）70%股权，公司董事会同意修订《厦
门港务发展股份有限公司投资管理制度》，以确保公司及成
员企业的投资行为纳入统一管理，符合相关规定与要求，提
高投资项目的管理水平。具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发
布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资管理制
度（修订稿）
》。
公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2026 年度第三次会议审议通过了该项议案，
并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
设专业化输煤设施的议案》
为进一步满足古雷石化基地能源保障需求，服务华能福
建公司古雷 2×660MW 热电联产项目，并提升古雷港区北 1#、
公司漳州市古雷港口发展有限公司拟在厦门港古雷港区古
雷作业区北 1#泊位后方投资建设专业化输煤设施项目，计划
总投资规模 6,089 万元。
公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2026 年度第三次会议审议通过了该项议案，
并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
远控及电控改造项目的议案》
为进一步优化码头设备性能、提升作业效率、升级服务
品质，同时积极响应国家智慧港口建设政策号召，满足嵩屿
港区一体化运营及高质量发展需求，公司控股子公司码头集
团之控股子公司厦门嵩屿集装箱码头有限公司拟对其拥有
的 6 台桥吊进行远控及电控改造，计划总投资规模 4,920 万
元。
公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2026 年度第三次会议审议通过了该项议案，
并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
案进展报告的议案》
具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案
的进展公告》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15：
审议第八届董事会第二十七次会议提交公司股东会的相关
议案。具体内容参见 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司董事会关于召开 2026 年度第三次临时股东会的通知》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
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