证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2026-060
金宏气体股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2026 年 8 月 15 日以电
子邮件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法
律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议关于《金宏气体股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要的议案
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将《金宏气体股份有限公
司 2026 年半年度报告》及摘要予以汇报。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经公司第六届董事会审
计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气
体股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及《金宏气体股份有限公司 2026 年半
年度报告》。
（二）审议关于《金宏气体股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》的议案
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将《金宏气体股份有限公
司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》予以汇报。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气
体股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-061）。
（三）审议关于《金宏气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项
行动方案半年度评估报告》的议案
议案主要内容：公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司
全体股东利益，公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《金宏气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案暨
展。为进一步落实有关工作安排，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行
全面评估并编制《金宏气体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动
方案半年度评估报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气
体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。
（四）审议关于不进行 2026 年中期分红的议案
议案主要内容：为匹配公司经营现状和发展战略，结合公司资金需求与实际经
营情况，公司拟不进行 2026 年中期分红。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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