证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-060
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2026 年 8 月 24 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式向全体
董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司高级管理人员列席了本次会
议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董
事会议事规则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技 2026 年半年度报告》及《华懋科技 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
（公
告编号：2026-061）。
（三）审议通过了《关于修订<内部控制缺陷认定标准><印章管理制度><资
金管理制度><年报信息披露重大差错责任追究制度><外部信息报送和使用管理
制度><内部审计管理制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则
及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部控制缺陷认定标
准》《印章管理制度》《资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《外部信息报送和使用管理制度》《内部审计管理制度》共6个制度进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
其中，《内部控制缺陷认定标准》《内部审计管理制度》已经公司第六届董
事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关制度。
（四）审议通过了《关于新增<内部控制管理制度><财务管理制度>的议案》
为加强公司内部控制管理工作，促进公司规范运作和持续健康发展，保护投
资者合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司实际经营及战略
发展情况，公司董事会同意制定《内部控制管理制度》《财务管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
其中，《内部控制管理制度》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关制度。
（五）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公
告编号：2026-062）。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
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