证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-019
北京致远互联软件股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 8
月 25 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北
京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议程
序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2026 年半年度报告》
及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上
半年度的财务状况和经营成果等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京致远互联软件股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的
前提下，合理使用最高不超过人民币 600,000,000.00 元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，有效期为
自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内该资金额度可循
环滚动使用。同时，董事会授权董事长或董事长授权人士行使投资决策权、签署
相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交
股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《北京致远互联软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告的议案》
董事会同意公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》的内容。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《北京致远互联软件股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
半年度评估报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营和业务发展的需求，公司拟向银行申请综合授信总额
不超过人民币 20,000 万元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准），
其中，拟向中国建设银行股份有限公司北京科创支行申请授信额度不超过人民
币 10,000 万元、向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不
超过人民币 10,000 万元。其有效期为自董事会审议通过之日起至公司下一次召
开审议该事项的董事会审议通过之日止，在授信有效期内，授信额度可循环滚动
使用。授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、信用证、
押汇、代付、保理等业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度内
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展
的实际需求来合理确定。
董事会同意本议案，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度
和期限范围内根据实际需要向上述银行办理相关具体事宜，包括但不限于签署
各类合同、协议等法律文件。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
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