证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-061
新疆宝地矿业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议通知于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式发出，本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
董事长赵颀炜先生主持会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况
如下：
（一）审议通过《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新疆宝地矿业股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于〈公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于〈公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行
情况的报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-063）。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-064）。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司
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