证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-030
中科软科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十九次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 11 人，实际亲自出席董事 11 人。本次会议
由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
具 体内 容 详 见公 司 同 日于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度
报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议以全票同
意的表决结果审议通过。
公司 2026 年中期利润分配方案如下：
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以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税），预计共
分配现金红利 4,155.20 万元（含税），占 2026 年半年度合并报表中
归属于上市公司普通股股东的净利润的 45.99%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
具 体内 容 详 见公 司 同 日于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年中
期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议以全票同
意的表决结果审议通过。
公司 2025 年年度股东会授权董事会在满足 2026 年中期利润分配
前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本议案无需提交
股东会审议。
候选人的议案》，并提请股东会审议；
公司第八届董事会已于 2026 年 2 月 28 日任期届满，根据《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审
查通过，董事会提名张瑢女士、刘琛女士、梁剑先生、左春先生、孙
熙杰先生、邢立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举及选举职工
代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议以全票同
意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
选人的议案》，并提请股东会审议；
公司第八届董事会已于 2026 年 2 月 28 日任期届满，根据《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董
事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名何召滨先生、李馨女
士、李晓林先生、陈尚义先生为公司第九届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举及选举职工
代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议以全票同
意的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-030
及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-033）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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