证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-041
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”
“公司”
）第
六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达和
电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 25 日在河南省洛
阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事
长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司董事
会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一
致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重
工 2026 年半年度报告》《中信重工 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重
工 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重
工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。
关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
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