证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-035
浙江迎丰科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2026 年 8 月 14 日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出，
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公
司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为，《公司 2026 年
半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2026 年半年度报
告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
评估报告的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
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