证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-044
浙江中力机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 8 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。
会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》
全体董事认为：《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》真实、客观地反映了公司 2026 年上半年的经营情况及公司治理现状，并对
该行动方案的实施进展及有效性进行了评价与总结。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会战略委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
全体董事认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营情况和
财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
全体董事认为：2026 年上半年公司募集资金的存放、管理与实际使用情况
符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及指引规定，符合《上市公司募
集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的要求，规范存放募集资金，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
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