证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2026-022
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2026 年 8 月 14 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2026 年 8 月 25
日上午 9 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事
长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2026 年半年度报告及摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2026 年半年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（二）关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（三）关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议
案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（四）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司投资者关系管理办法》
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司投资者关系管理办
法》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
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