证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-048
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026
年 8 月 21 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原
因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方
案的半年度评估报告>的议案》
经审议，公司编制的《公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026 年半年度具体举措实施情
况。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。
（二）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强
投资者获得感，公司董事会同意公司进行 2026 年半年度利润分配。公司 2026
年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表
决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集
资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及
募集使用计划正常进行的前提下，公司将使用剩余超募资金 12,950.92 万元（截
至 2026 年 7 月 31 日，含利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计
算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 9.62%，
用于公司的生产经营。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金
后，公司超募资金使用完毕。
保荐机构出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
（六）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部
分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向
新增实施主体提供借款以实施募投项目的事项，是公司基于募投项目实际开展需
要做出的决定，符合公司经营发展的需要，能够促进募集资金投资项目的顺利实
施。本事项未改变募集资金的投资方向及建设内容，不会对募投项目产生实质性
影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司
经营、财务状况产生不利影响。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权
负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议、借款划拨等具体事宜。
保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提
供借款以实施募投项目的公告》。
（七）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2026 年 9 月 10 日召开公司
召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
