证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-023
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2026 年半年度报告>及其摘
要的议案》
公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2026 年半年度报告》《上海鸣志电器股份有限公司 2026 年半年度报告摘
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》、《上
海鸣志电器股份有限公司章程（2026 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司股东会议事规则（2026 年 8
月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司董事会议事规则（2026 年 8
月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司独立董事工作制度（2026 年 8
月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司董事会秘书工作规则（2026 年
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司信息披露管理制度（2026 年 8
月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司重大投资和交易决策制度
（2026 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
九、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司对外担保管理制度（2026 年 8
月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
十、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司关联交易决策制度（2026 年 8
月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
十一、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司防范大股东及关联方占用公司
资金管理办法（2026 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
十二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法（2026 年 8
月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
十三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9 月 24 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2026 年
第二次临时股东会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于<2026 年度“提质
增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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