证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-040
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
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召开了第十二届董事会第六次会议，公司于 2026 年 8 月 20 日以现场
送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召
开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中 6 人以通讯方式参会，高级管理人员列席本次会议。会议在
召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到
会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告正文及其摘要》
。
与会董事认为，
《公司 2026 年半年度报告正文及其摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<公司合规管理制度>的议案》
为深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，切实防控风险，
促进企业高质量发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法
律法规，参照《中央企业合规管理办法》《省属企业合规管理办法》
《无锡市市属国有企业合规管理办法》及相关工作要求，董事会同意
制定并实施《康欣新材料股份有限公司合规管理制度》，由经理层负
责组织落实，公司及各全资、控股子公司遵照执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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