证券代码：601598 证券简称：中国外运 编号：临 2026-032 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）第四届董事会第二十七次会
议通知于 2026 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 8 月 25 日在北
京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 12
人，亲自出席董事 11 人；董事李锋先生因其他事务安排，委托董事罗立女士代为
出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决
程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案
经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、关于 2026 年半年度利润分配方案的议案
经审议，董事会同意该项议案。具体如下：
（一）根据 2025 年度股东会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，派发 2026 年中期股息，每股派发现金 0.14 元（含税）。在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。
具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案
经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生
和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。
表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年度第四次会议审议通过。
四、关于国际财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案
经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生
和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。
表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年度第四次会议审议通过。
五、关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公
司股东会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议，薪酬委员会全体委员回避表决，并
同意将该议案提交董事会审议。
六、关于公司董事及高级管理人员 2026 年度绩效考核指标设置方案的议案
经审议，董事会同意该议案，并同意将董事 2026 年度绩效考核指标设置方案
提交股东会审议。董事张翼先生和高翔先生已就该议案回避表决。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
七、关于中国外运“十五五”战略规划的议案
经审议，董事会同意该议案。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
八、关于修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司
治理制度的议案
经审议，董事会同意修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规
则》和《中国外运股份有限公司董事会授权管理制度》。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于调整董事会专门委员会成员的议案
经审议，董事会同意选举孙剑锋先生和黄传京先生担任公司董事会审计委员
会和战略与可持续发展委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后，董事会专
门委员会成员如下：
委员会 主席/ 委员
召集人
战略与可持续发展委员会 张翼 高翔、孙剑锋、黄传京、崔新健
审计委员会 宁亚平 孙剑锋、黄传京、王小丽、崔新健、崔凡
薪酬委员会 崔凡 王小丽、宁亚平、崔新健
提名委员会 崔新健 张翼、王小丽、宁亚平、崔凡
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案
经审议，董事会同意该议案。
表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此外，会议还听取了《关于公司 2026 年半年度总经理工作报告暨半年度工作
报告的议案》。
特此公告。
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