证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-042
倍加洁集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）于 2026 年 8
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”
月 15 日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第七次
会议的通知。会议于 2026 年 8 月 25 日在公司 8 号会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，
以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁 2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2026 年半年度报告》
及《倍加洁 2026 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司 2025 年年
度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配方案暨关于提请
股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年半年度利润分
配方案的公告》
（公告编号：2026-045）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，该议案无需提交股东
会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-046）
及修订后的《公司章程》
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，该议案无需提
交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为促进和保障董事会秘书积极履行职责，加强对董事会秘书
工作的管理与监督，推动公司持续提升治理水平，根据《上市公
司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规
定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度》
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于向越南生产基地项目追加投资的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金或自筹资金向越南生产
基地项目追加投资 3,500 万元人民币（折合约 516 万美元）
。
具体内容详见公司同日披露的《关于向越南生产基地项目追
加投资的公告》
（公告编号：2026-047）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票
期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》
公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股
、公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划
权激励管理办法》
的相关规定，董事会决定对限制性股票的回购价格、股票期权的
行权价格进行调整。调整后的限制性股票回购价格
=16.50-0.26955=16.23 元/股（四舍五入后保留 2 位小数），股
票期权的行权价格=33.00-0.26955=32.73 元/份（四舍五入后保
留 2 位小数）
。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2026 年限制
性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行
权价格的公告》
（公告编号：2026-048）。
董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议
案。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会
审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2026 年半年度报告》
第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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