证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-046
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第四十一次会议于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式发出书面通知，
于 2026 年 8 月 24 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长蔡买
松先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
半年度报告及半年度报告摘要》）
委员会第二十二次会议审议通过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内
容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报
告》）
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审议
通过。
公司关联董事蔡买松先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先
生、王松林先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
三、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《太极集团关
联交易管理制度》）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
四、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《太极集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
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