恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-049
恒生电子股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第
十四次会议于 2026 年 8 月 25 日下午以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》
和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于2026年半年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，
弃权0票。
二、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要》，同意11票，反对0
票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》，同意11票，反对0
票，弃权0票。
公 司 拟 以 总 股 本 1,893,647,942 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 账 户 中 的 股 份
利0.5元(含税)，派现总计94,605,070.75元（含税）。该议案已经公司董事会审
计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布
的2026-050号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
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