证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2026-061
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。
会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马
旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
公司编制的《2026 年半年度报告》全文及其摘要的相关内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关
规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
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