深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-038
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第九届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日以通
讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 8 月 19 日以
电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际
出席的董事 9 名。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会
秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》及摘要
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会
审核通过。
半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）上披露，半年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会决定聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自
第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期
届满。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员
会审核通过。《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》
同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助
公司董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第二次会议审
议通过之日起至第九届董事会任期届满。《关于聘任董事会秘
书、证券事务代表的公告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细
则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细
则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实
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施细则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细
则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会合规委员会实施细
则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会
审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2026 年上半年内部审计工作报告》和
《2026 年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报
告》。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第五次会议决议；
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（三）董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
特此公告。
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