证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-033
今创集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主
持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定媒体上披露的公司 2026 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税）。截至 2026 年 8
月 25 日，公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《今创集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分
配预案的公告》（公告编号 2026-034）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东会审议通过。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告的议案》
内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议通知详见
公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
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